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日期:2020-03-04 16:55

  证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临─010

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届十三次董事会于2020年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2月2日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。

  1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》)

  证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临─011

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西漳泽电力股份有限公司(下称“公司”)于2020年1月20日召开九届十二次董事会,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,定于2020年2月6日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于为下属子公司融资提供担保的议案》两项议案。具体内容详见公司于2020年1月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

  为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康,董事会决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会,并推迟审议本次股东大会的两项议案,股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

  公司于2020年2月3日召开了九届十三次董事会,审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。

  本次董事会取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会,符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意!

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